Investiga\u00e7\u00e3o aponta uso de dados reais de clientes, documentos produzidos em massa e altera\u00e7\u00f5es de arquivos para sustentar opera\u00e7\u00f5es atribu\u00eddas \u00e0 Tirreno Consultoria<\/p>\n
A Pol\u00edcia Federal identificou dentro do Banco Master uma estrutura que teria produzido e alterado documentos usados para sustentar opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9ditos consignados atribu\u00eddas \u00e0 Tirreno Consultoria e apresentadas ao Banco de Bras\u00edlia (BRB). Segundo a per\u00edcia, foram utilizados programas como Word e Excel, al\u00e9m de c\u00f3digos de programa\u00e7\u00e3o e edi\u00e7\u00e3o de arquivos PDF.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que dados reais de clientes, como nome, CPF e data de nascimento, foram extra\u00eddos de sistemas internos e usados na produ\u00e7\u00e3o de novos documentos. Em junho de 2025, por exemplo, 2.700 procura\u00e7\u00f5es teriam sido criadas de uma s\u00f3 vez por meio da ferramenta de mala direta do Word.<\/p>\n
A PF tamb\u00e9m encontrou documentos com datas e informa\u00e7\u00f5es modificadas, al\u00e9m de p\u00e1ginas de assinaturas separadas de arquivos originais. Em alguns casos, registros digitais das assinaturas permitiram identificar que determinados documentos foram formalizados meses depois das datas apresentadas em seu conte\u00fado.<\/p>\n
Os documentos eram posteriormente reunidos em arquivos \u00fanicos, formando dossi\u00eas relacionados \u00e0s opera\u00e7\u00f5es. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m encontrou conversas sobre altera\u00e7\u00f5es em comprovantes de transfer\u00eancias via PIX e sobre questionamentos feitos durante uma auditoria da Deloitte.<\/p>\n
Segundo a PF, parte da documenta\u00e7\u00e3o chegou \u00e0 dire\u00e7\u00e3o do Banco Master. Em junho de 2025, Daniel Vorcaro, dono da institui\u00e7\u00e3o, teria solicitado um conjunto de documentos com assinaturas digitais.<\/p>\n
A per\u00edcia concluiu que a estrutura combinava ferramentas de escrit\u00f3rio, programa\u00e7\u00e3o e edi\u00e7\u00e3o digital para acelerar a produ\u00e7\u00e3o dos arquivos e dar apar\u00eancia de regularidade \u00e0s opera\u00e7\u00f5es questionadas. A PF continua investigando as opera\u00e7\u00f5es e a responsabilidade de cada envolvido.<\/p>\n
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