{"id":53586,"date":"2022-02-16T08:51:15","date_gmt":"2022-02-16T12:51:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/?p=53586"},"modified":"2022-02-16T08:51:15","modified_gmt":"2022-02-16T12:51:15","slug":"operacao-contra-crimes-fazendarios-mira-empresas-ficticias-em-mt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/operacao-contra-crimes-fazendarios-mira-empresas-ficticias-em-mt\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o contra crimes fazend\u00e1rios mira empresas fict\u00edcias em MT"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazend\u00e1rios (Defaz), deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira (16.02), a Opera\u00e7\u00e3o \u201cPir\u00e2mide de Morfeu\u201d para cumprimento de 17 ordens judiciais de busca e apreens\u00e3o domiciliar contra alvos investigados por crimes contra a ordem tribut\u00e1ria e economia popular, falsidade ideol\u00f3gica e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

Os mandados incluem ainda o sequestro de bens e valores pertencentes ao grupo criminoso, o bloqueio de v\u00e1rias contas correntes e de tr\u00eas ve\u00edculos.<\/p>\n

As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, da 7\u00aa Vara Criminal de Cuiab\u00e1, baseadas em investiga\u00e7\u00f5es promovidas pela Delegacia Fazend\u00e1ria Unidade de Intelig\u00eancia Fiscal e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda e 14\u00aa Promotoria de Justi\u00e7a Criminal da Capital.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 realizada em Primavera do Leste e conta com o apoio operacional das unidades da Delegacia Regional do munic\u00edpio.<\/p>\n

Grupo fict\u00edcio<\/strong><\/p>\n

Os fatos apurados envolvem a cria\u00e7\u00e3o de um grupo financeiro fict\u00edcio com a atua\u00e7\u00e3o na cidade de Primavera do Leste, onde foram constitu\u00eddas v\u00e1rias empresas, aparentemente vultosas, \u00a0com atua\u00e7\u00e3o em diversos segmentos econ\u00f4micos. Tais empresas exibiam propagandas e v\u00eddeos comerciais bem produzidos, prometendo \u00e0s v\u00edtimas enormes ganhos a partir de investimentos no agroneg\u00f3cio mato-grossense.<\/p>\n

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Contudo, as informa\u00e7\u00f5es exibidas eram todas de fachada, sem qualquer lastro econ\u00f4mico, inclusive, com a apresenta\u00e7\u00e3o de propriedades rurais que n\u00e3o pertencem \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o. Com isso, os investidores (v\u00edtimas) eram ludibriados com a promessa de retornos financeiros muito acima da m\u00e9dia comercial, fraudando o fisco estadual e institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias por interm\u00e9dio dos investigados J.P.C. D.S. e T.A.D.S.N..<\/p>\n

Os dois s\u00e3o irm\u00e3os e j\u00e1 foram investigados por estelionato e respondem a diversos processos de execu\u00e7\u00e3o. Um deles, T.A.D.S.N. foi preso em uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do Estado do Maranh\u00e3o por estelionato e possui diversos boletins de ocorr\u00eancias registrados pelo mesmo crime.<\/p>\n

As empresas criadas pertencem ao fict\u00edcio grupo econ\u00f4mico Agro Bom Sucesso,\u00a0 Grupo SBS e Confraria Agr\u00edcola. A investiga\u00e7\u00e3o apurou que, at\u00e9 o momento, h\u00e1 diversas v\u00edtimas da organiza\u00e7\u00e3o criminosa que investiram valores de R$ 50 mil e R$ 250 mil e outras aplicaram valores acima dessas quantias e est\u00e3o com dificuldades para receberem\u00a0 o valor do investimento e dos altos do lucros prometidos.<\/p>\n

Modo de agir<\/strong><\/p>\n

Para atrair o investidor, a organiza\u00e7\u00e3o tem como modus operandi mostrar uma estrutura atraente. Os primeiros investimentos de valores menores s\u00e3o pagos corretamente, criando nas v\u00edtimas a ilus\u00e3o de um investimento seguro, mas que, no entanto, ap\u00f3s um per\u00edodo come\u00e7am a ter dificuldades para receber o que foi aplicado.<\/p>\n

Durantes as investiga\u00e7\u00f5es, os \u00f3rg\u00e3os estaduais n\u00e3o localizaram qualquer registro formal do suposto \u201cGrupo SBS\u201d, como tamb\u00e9m nenhuma holding que agregasse as empresas do fict\u00edcio grupo.<\/p>\n

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De acordo com a Sefaz, a empresa Agro Bom Sucesso Corretora de Cereais Ltda. iniciou suas atividades, supostamente, em 2018, no estado do Maranh\u00e3o e, posteriormente, foi transferida para Mato Grosso em 28\/10\/2019. E, at\u00e9 22 de mar\u00e7o do ano passado, recolheu apenas R$ R$ 149.948,74 aos cofres p\u00fablicos e declarou ao \u00f3rg\u00e3o fazend\u00e1rio estadual a realiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es comerciais que somam mais de R$ 9 milh\u00f5es de reais. Por\u00e9m, os valores relativos \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o do fisco s\u00e3o estimados em R$ 1,6 bilh\u00e3o.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o foi inspirado pelos altos ganhos prometidos, t\u00edpicos dos esquemas de pir\u00e2mide,\u00a0que acabam sendo um sonho irrealiz\u00e1vel. Al\u00e9m da men\u00e7\u00e3o a Morfeu,\u00a0que representa a personifica\u00e7\u00e3o dos sonhos na mitologia grega.<\/p>\n

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Fonte:\u00a0 MTGOV\u00a0 \u00a0|\u00a0 \u00a0Foto:\u00a0\u00a0\u00a0PC-MT<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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