{"id":72990,"date":"2023-08-24T10:00:09","date_gmt":"2023-08-24T14:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/?p=72990"},"modified":"2023-08-24T10:00:09","modified_gmt":"2023-08-24T14:00:09","slug":"pf-deflagra-operacao-duplice-e-prende-4-suspeitos-por-esquema-de-r-8-milhoes-contra-a-cef","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/pf-deflagra-operacao-duplice-e-prende-4-suspeitos-por-esquema-de-r-8-milhoes-contra-a-cef\/","title":{"rendered":"PF deflagra Opera\u00e7\u00e3o D\u00faplice e prende 4 suspeitos por esquema de R$ 8 milh\u00f5es contra a CEF"},"content":{"rendered":"<p><strong>A<\/strong>\u00a0Pol\u00edcia Federal deflagrou na manh\u00e3 de quinta-feira (24) a Opera\u00e7\u00e3o D\u00faplice, visando desarticular a atua\u00e7\u00e3o criminosa de fals\u00e1rios, em detrimento da Caixa Econ\u00f4mica Federal, que se valiam de empresas inexistentes (\u201cfantasmas\u201d) para a obten\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito junto \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n<p>Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreens\u00e3o e quatro de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, bem como medidas de sequestro de bens, nas cidades de Cuiab\u00e1\/MT e Rondon\u00f3polis\/MT. As decis\u00f5es foram expedidas pela 5\u00aa Vara Federal com o objetivo de aprofundar a apura\u00e7\u00e3o dos fatos.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o, desenvolvida com o aux\u00edlio da Caixa Econ\u00f4mica Federal, teve in\u00edcio junho\/2023 e demonstra que intermedi\u00e1rios, tamb\u00e9m conhecidos como \u201cpastinhas\u201d, produziam documentos falsos, inclusive declara\u00e7\u00f5es \u00e0 Receita Federal, para dar suporte \u00e0 abertura de conta banc\u00e1ria e obten\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, em benef\u00edcio pr\u00f3prio e alheio.<\/p>\n<p>No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endere\u00e7o, onde n\u00e3o se constata o funcionamento de qualquer atividade econ\u00f4mica.\u00a0 Os criminosos tamb\u00e9m utilizam m\u00faltiplas identidades falsas e \u201claranjas\u201d como s\u00f3cios dos empreendimentos \u201cfantasmas\u201d.<\/p>\n<p>Em um dos casos houve a utiliza\u00e7\u00e3o dos dados biom\u00e9tricos de um indiv\u00edduo falecido para a confec\u00e7\u00e3o de documentos falsos que foram utilizados para obten\u00e7\u00e3o de recursos perante a CEF.<\/p>\n<p>Para tanto, contavam com a participa\u00e7\u00e3o de profissionais da \u00e1rea cont\u00e1bil, cujo envolvimento \u00e9 evidenciado pela vincula\u00e7\u00e3o a in\u00fameras empresas que obtiveram cr\u00e9dito fraudulentamente, al\u00e9m do envolvimento de, ao menos, um funcion\u00e1rio da institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n<p>At\u00e9 o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em m\u00e9dia, o valor dos empr\u00e9stimos era de R$ 300.000,00. Por\u00e9m em uma das empresas foi constatado empr\u00e9stimos de R$ 1.500.00,00. At\u00e9 o momento, as investiga\u00e7\u00f5es apontam um preju\u00edzo de mais de R$ 7,8 milh\u00f5es \u00e0 Caixa Econ\u00f4mica Federal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte:\u00a0 ODOC\u00a0 \u00a0|\u00a0 \u00a0Foto:\u00a0\u00a0(Assessoria\/PF)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A\u00a0Pol\u00edcia Federal deflagrou na manh\u00e3 de quinta-feira (24) a Opera\u00e7\u00e3o D\u00faplice, visando desarticular a atua\u00e7\u00e3o &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":72991,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[157],"tags":[],"class_list":["post-72990","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia"],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72990"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72990\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":72992,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72990\/revisions\/72992"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/72991"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}