{"id":84908,"date":"2024-09-23T10:11:29","date_gmt":"2024-09-23T14:11:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/?p=84908"},"modified":"2024-09-23T10:11:29","modified_gmt":"2024-09-23T14:11:29","slug":"mpf-denuncia-16-pessoas-por-organizacao-criminosa-lavagem-e-documento-falso-em-mt-e-mais-4-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/mpf-denuncia-16-pessoas-por-organizacao-criminosa-lavagem-e-documento-falso-em-mt-e-mais-4-estados\/","title":{"rendered":"MPF denuncia 16 pessoas por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem e documento falso em MT e mais 4 estados"},"content":{"rendered":"

O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) ofereceu den\u00fancia, no \u00e2mbito da\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Sordidum<\/strong>, contra 16 investigados por organiza\u00e7\u00e3o criminosa (orcrim), lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Atuando h\u00e1 quase uma d\u00e9cada, o grupo estruturou-se em um esquema criminoso para lavar dinheiro proveniente do tr\u00e1fico de drogas, de opera\u00e7\u00f5es ilegais de c\u00e2mbio e de outros delitos.<\/p>\n

A quadrilha atuava em diversos estados brasileiros, especialmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Par\u00e1, Bahia e Paran\u00e1, e mantinha contato com uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvendo doleiros do Paraguai e com traficantes de pa\u00edses da Am\u00e9rica Central, como Guatemala e Honduras.<\/p>\n

Durante as investiga\u00e7\u00f5es, a Pol\u00edcia Federal (PF) encontrou com um dos l\u00edderes da orcrim uma tabela com os valores da estrutura de log\u00edstica utilizada para o transporte internacional de drogas, como a aquisi\u00e7\u00e3o de aeronaves em nome de \u201claranjas\u201d, contrata\u00e7\u00e3o de pilotos, aluguel de pistas de pouso etc. Para se ter uma ideia da movimenta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos, em uma \u00fanica \u201copera\u00e7\u00e3o\u201d, envolvendo a log\u00edstica do transporte de coca\u00edna, foram gastos quase R$ 10 milh\u00f5es. Os demais denunciados pelo MPF s\u00e3o familiares, \u201claranjas\u201d, doleiros, \u201cfuncion\u00e1rios\u201d e pilotos de avi\u00e3o.<\/p>\n

Utilizando documento falso, tal l\u00edder do grupo abriu empresas, movimentou valores e registrou bens para ocultar a verdadeira origem do dinheiro. An\u00e1lise dos dados banc\u00e1rios utilizados por ele mostraram uma movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 50 milh\u00f5es entre os anos de 2015 e 2020. O denunciado chegou ao ponto de providenciar o pr\u00f3prio div\u00f3rcio para se casar novamente, com a mesma mulher, utilizando o nome falso. Em outro momento, ele ainda compareceu perante a pr\u00f3pria Pol\u00edcia Federal para obter passaporte com a documenta\u00e7\u00e3o falsa.<\/p>\n

Havia ainda um outro grupo de pessoas, chefiado por um segundo l\u00edder, o qual tamb\u00e9m obteve documentos falsos. Ele atuava de forma semelhante ao comparsa, mas nem sempre a dupla operava em conjunto. No entanto, ambos possu\u00edam uma caracter\u00edstica comum: a periculosidade. Ao longo da investiga\u00e7\u00e3o foram encontradas v\u00e1rias conversas em que os denunciados tratavam da compra de armas, poss\u00edvel morte de desafetos, corrup\u00e7\u00e3o de agentes p\u00fablicos, tortura e outros.<\/p>\n

Esquema \u2013<\/strong>\u00a0As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que era comum, entre eles, a compra e venda de im\u00f3veis e empr\u00e9stimos de dinheiro quando o doleiro usado por ambos n\u00e3o tinha disponibilidade financeira. Tamb\u00e9m utilizando-se de nome falso, lavavam dinheiro do tr\u00e1fico transnacional de drogas e contavam, para isso, com o apoio de familiares. De acordo com a den\u00fancia, um dos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa \u00e9 detentor de patrim\u00f4nio consider\u00e1vel no Brasil e no Paraguai decorrente do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Para a inser\u00e7\u00e3o de recursos criminosos em atividades l\u00edcitas, permitindo a lavagem de capitais, o grupo utilizava empresas de fachada. A Opera\u00e7\u00e3o Sordidum apontou como sendo as principais empresas duas imobili\u00e1rias e uma loja de materiais de constru\u00e7\u00e3o, cuja movimenta\u00e7\u00e3o financeira, entre 2015 e 2020, foi de aproximadamente R$ 20 milh\u00f5es. Os denunciados passaram a adquirir grandes fazendas em munic\u00edpios como Luciara\/MT e S\u00e3o Felix do Xingu\/PA.<\/p>\n

Mas n\u00e3o somente empresas de fachada faziam esse papel, j\u00e1 que as investiga\u00e7\u00f5es apontaram que doleiros paraguaios tamb\u00e9m eram utilizados para a introdu\u00e7\u00e3o dos recursos il\u00edcitos na economia nacional. Uma quarta empresa, dedicada \u00e0 compra e venda de ve\u00edculos e situada em Maring\u00e1 (PR), tamb\u00e9m era empregada para o branqueamento de dinheiro, com o diferencial de que o estabelecimento realmente realizava a compra e venda de ve\u00edculos l\u00edcitos de modo paralelo aos ve\u00edculos il\u00edcitos, mesclando os valores e dificultando seu rastreamento.<\/p>\n

Um fato curioso revelado na den\u00fancia \u00e9 que as aeronaves adquiridas por um dos denunciados eram utilizadas para transportar drogas uma \u00fanica vez e n\u00e3o mais retornavam do pa\u00eds de destino. Apenas um traslado gerava receita suficiente para desfazer-se do avi\u00e3o, que era destru\u00eddo para dificultar qualquer tipo de rastreio. Em raz\u00e3o disso, os pilotos do bando voltavam ao Brasil em voos comerciais. A aeronave mais empregada para o transporte consistia no modelo King Air.<\/p>\n

Entretanto, nos anos em que ocorreram as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo sofreu algumas perdas. Em julho de 2021, no interior de S\u00e3o Paulo, foram apreendidos 313 kg de coca\u00edna ocultada no teto falso de um caminh\u00e3o. O transporte da droga foi atribu\u00eddo a um dos denunciados que prestava o servi\u00e7o de log\u00edstica a um outro traficante, preso na Opera\u00e7\u00e3o Downfall, deflagrada em maio de 2023, e que prendeu 28 pessoas por tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n

De acordo com o MPF, a Opera\u00e7\u00e3o Sordidum faz conex\u00e3o com outras opera\u00e7\u00f5es an\u00e1logas, como a Prime e a mencionada Downfall, que investigam outras organiza\u00e7\u00f5es criminosas cujos integrantes, em dado momento, operaram juntos em suas empreitadas criminosas ou fizeram \u201cneg\u00f3cios\u201d entre si. Dessa forma, a atua\u00e7\u00e3o de integrantes de uma, especialmente de seus l\u00edderes, levaram \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o de outra. No m\u00eas passado, o MPF denunciou 14 pessoas no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Prime.<\/p>\n

Al\u00e9m das penas previstas em lei para os crimes citados na den\u00fancia, o MPF requer que eles sejam condenados ao pagamento de indeniza\u00e7\u00e3o milion\u00e1ria, especialmente os l\u00edderes da orcrim, por fazerem recursos criminosos circularem na economia, fragilizando o sistema financeiro. Indo al\u00e9m, requer-se o perdimento de todos os bens m\u00f3veis e im\u00f3veis levantados na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

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Fonte:\u00a0 ODOC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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