{"id":87517,"date":"2024-11-27T10:07:48","date_gmt":"2024-11-27T14:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/?p=87517"},"modified":"2024-11-27T10:07:48","modified_gmt":"2024-11-27T14:07:48","slug":"operacao-fair-play-cumpre-19-mandados-contra-grupo-que-lavou-dinheiro-do-trafico-e-comprou-apartamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/operacao-fair-play-cumpre-19-mandados-contra-grupo-que-lavou-dinheiro-do-trafico-e-comprou-apartamento\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Fair Play cumpre 19 mandados contra grupo que lavou dinheiro do tr\u00e1fico e comprou apartamento"},"content":{"rendered":"

A Ger\u00eancia de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quarta-feira (27.11) a Opera\u00e7\u00e3o Fair Play para cumprir 19 mandados judiciais, entre pris\u00f5es, buscas e apreens\u00f5es, contra um grupo criminoso que lavou dinheiro do tr\u00e1fico, em Cuiab\u00e1, usando para tal objetivo a aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel no litoral sul do Pa\u00eds.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o contou com a coopera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Itapema, que identificou a localiza\u00e7\u00e3o do im\u00f3vel adquirido pelos criminosos.<\/p>\n

Os mandados, decretados pelo juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, do N\u00facleo de Inqu\u00e9ritos Policiais de Cuiab\u00e1, s\u00e3o cumpridos na Capital mato-grossense e tamb\u00e9m na cidade de Itapema.<\/p>\n

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A decis\u00e3o judicial inclui ainda o sequestro de quatro ve\u00edculos e de um apartamento localizado no litoral catarinense, bloqueios de contas banc\u00e1rias e a suspens\u00e3o de atividade econ\u00f4mica de duas empresas abertas em nomes dos investigados.<\/p>\n

Lavagem de dinheiro<\/strong><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o desta quarta-feira \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Apito Final, deflagrada pela GCCO em abril deste ano, contra o tesoureiro de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa, tamb\u00e9m o principal investigado na Fair Play.<\/p>\n

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Al\u00e9m de Paulo Witer Faria Paelo, 38 anos, outros alvos da Apito Final tamb\u00e9m s\u00e3o investigados pela GCCO na opera\u00e7\u00e3o atual, entre eles um advogado que continuou a atuar como \u2018laranja\u2019 do l\u00edder criminoso.<\/p>\n

Tamb\u00e9m entre os alvos da Fair Play est\u00e1 um ex-assessor da C\u00e2mara de Vereadores de Cuiab\u00e1, investigado anteriormente em outra opera\u00e7\u00e3o contra o crime organizado em Mato Grosso. E.J.X.P., de 40 anos, tem extensa ficha criminal. Ele respondeu a inqu\u00e9rito pela GCCO por delitos relacionados a institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e em outros estados do Pa\u00eds.<\/p>\n

E.J.X.P. foi identificado como a pessoa que adquiriu como \u2018laranja\u2019 o apartamento na cidade de Itapema, em outubro de 2023, para o investigado Paulo Witer, que usufruiu do im\u00f3vel em diversas viagens ao litoral catarinense acompanhado de comparsas. A investiga\u00e7\u00e3o apurou que o apartamento, em um condom\u00ednio de classe m\u00e9dia, foi comprado com recursos provenientes do tr\u00e1fico de drogas e para lavar dinheiro da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

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Para pagar o im\u00f3vel, os investigados usaram uma t\u00e1tica conhecida como \u2018smurfing\u2019, que consiste em fracionar pagamentos banc\u00e1rios em valores menores a fim de despistar a fiscaliza\u00e7\u00e3o do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).<\/p>\n

O advogado, J.C.D.S., 35 anos, foi a pessoa designada pelo tesoureiro da organiza\u00e7\u00e3o criminosa para olhar o im\u00f3vel, verificar a documenta\u00e7\u00e3o e autorizar a compra do apartamento.<\/p>\n

Renorcrim<\/strong><\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Fair Play faz parte das a\u00e7\u00f5es da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas (Renorcrim). A rede re\u00fane delegados titulares das unidades especializadas e promotores p\u00fablicos dos 26 estados e Distrito Federal e \u00e9 coordenada pelo Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica para tra\u00e7ar estrat\u00e9gias de intelig\u00eancia de combate de forma duradoura \u00e0 criminalidade.<\/p>\n

O cumprimento dos mandados nesta quarta-feira conta com apoio operacional das unidades da Diretoria de Atividades Especiais, da Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso, e da Pol\u00edcia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais e Delegacia de Itapema.<\/p>\n

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Fonte:\u00a0 MTGOV<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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