As investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Civil de Mato Grosso, que embasaram a Opera\u00e7\u00e3o Follow the Money 2 para descapitalizar uma fac\u00e7\u00e3o criminosa que age em Sinop, apontaram que uma farm\u00e1cia usada na lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas movimentou R$ 9 milh\u00f5es em um per\u00edodo de dois anos.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada nesta ter\u00e7a-feira (10.12), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, respons\u00e1vel pela investiga\u00e7\u00e3o. \u00c9 um desdobramento da primeira fase, de mar\u00e7o deste ano.<\/p>\n
A an\u00e1lise financeira apontou que a farm\u00e1cia, localizada em Cuiab\u00e1, movimentou a quantia milion\u00e1ria entre os anos de 2022 e 2024. Conforme a investiga\u00e7\u00e3o, os valores de entrada e sa\u00edda de capital eram semelhantes, o que evidencia a lavagem de capitais, sendo o estabelecimento usado para dissimular as transa\u00e7\u00f5es ilegais obtidas com o tr\u00e1fico de entorpecentes em Sinop.<\/p>\n
Localizada no bairro Tijucal, em Cuiab\u00e1, a farm\u00e1cia teve as atividades suspensas por decis\u00e3o judicial durante a primeira fase da opera\u00e7\u00e3o. Os medicamentos apreendidos, avaliados em 190 mil reais, foram doados \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Cuiab\u00e1.<\/p>\n
Nesta segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Follow the Money, a propriet\u00e1ria da farm\u00e1cia foi presa por decis\u00e3o da 5\u00aa Vara Criminal de Sinop. Ela tamb\u00e9m foi alvo da primeira fase, mas estava em liberdade provis\u00f3ria.<\/p>\n
O irm\u00e3o e a cunhada do l\u00edder da fac\u00e7\u00e3o criminosa que atua em Sinop, que est\u00e1 preso em uma penitenci\u00e1ria estadual, tamb\u00e9m foram presos na segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Follow the Money. O casal recebia ordem de dentro da unidade prisional e fazia neg\u00f3cios, como compra de im\u00f3veis, em nome deles e de \u2018laranjas,\u2019 para obter lucro e dar apar\u00eancia de licitude aos valores arrecadados com o tr\u00e1fico.<\/p>\n
Onze im\u00f3veis adquiridos com a lavagem de dinheiro foram alvos de sequestro nesta segunda fase. Entre eles, est\u00e3o um conjunto de quitinetes, casas em constru\u00e7\u00e3o e uma ch\u00e1cara \u00e0 beira de um rio, localizados no munic\u00edpio de Sinop; e outros dois em Altamira, no Par\u00e1. Al\u00e9m dos im\u00f3veis, houve o sequestro de ve\u00edculos e cota social de uma empresa. Os 20 mandados foram cumpridos em Sinop, Cuiab\u00e1 e Altamira (PA).<\/p>\n
1\u00aa fase\u00a0<\/strong><\/p>\n O delegado Victor Hugo Caetano, da Derf de Sinop, explicou que as investiga\u00e7\u00f5es se desenvolveram a partir da apreens\u00e3o de um carregamento com 400 tabletes de maconha h\u00e1 dois anos.<\/p>\n Com a apreens\u00e3o da droga, a Pol\u00edcia Civil revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tr\u00e1fico de drogas em Sinop, com a exist\u00eancia de empresas fantasmas e tamb\u00e9m de empresas reais, dando apar\u00eancia legal ao capital il\u00edcito.<\/p>\n Os valores movimentados eram destinados tamb\u00e9m a manter a ostenta\u00e7\u00e3o de familiares de l\u00edderes de uma fac\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n Na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o foram bloqueadas 17 contas banc\u00e1rias e sequestrados sete ve\u00edculos, entre carros de passeio, camionete, picape e motocicletas, al\u00e9m do fechamento da farm\u00e1cia em Cuiab\u00e1.<\/p>\n Saiba mais<\/strong><\/p>\n 2\u00aa fase<\/strong>:\u00a0Segunda fase de opera\u00e7\u00e3o cumpre 20 mandados judiciais contra n\u00facleo financeiro do tr\u00e1fico em Sinop<\/a><\/p>\n Bens usados na lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico e sequestrados em opera\u00e7\u00e3o s\u00e3o avaliados em R$ 10 milh\u00f5es<\/a><\/p>\n 1\u00aa fase<\/strong>:\u00a0Opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil cumpre 136 ordens judiciais e mira envolvidos na lavagem de capitais do tr\u00e1fico em Sinop<\/a><\/p>\n