Um grupo suspeito de aplicar golpes bancários contra empresas e lavar o dinheiro obtido com os crimes foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira (20). A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 60 milhões dos investigados e o sequestro de cinco carros de luxo e dois imóveis avaliados em mais de R$ 3,5 milhões.

A operação mobilizou cerca de 100 policiais e resultou no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e seis de prisão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Goiás. Segundo a investigação, o grupo obtinha dados bancários de vítimas de forma fraudulenta e transferia rapidamente os valores para contas de terceiros, numa tentativa de ocultar a origem do dinheiro.

A investigação começou após uma tentativa de latrocínio, em 2024, no Distrito Federal. O principal investigado teria sido alvo de integrantes de uma facção criminosa de origem carioca que atua em Mato Grosso, após informações de que ele movimentava milhões de reais. A apuração sobre a origem desses recursos levou os policiais ao suposto esquema de fraudes e lavagem de dinheiro.

Segundo a PCDF, o grupo tinha divisão de tarefas e o principal suspeito atuaria como uma espécie de “lavador profissional”, movimentando recursos para diferentes organizações criminosas. Os investigados poderão responder por fraude eletrônica, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e documental, enquanto a polícia analisa o material apreendido para identificar outros envolvidos e rastrear a movimentação dos valores.